董事會及功能性委員會

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獨立董事資格

獨立董事資格條件： 本公司四名獨立董事：王昌斌、蔡子晧、呂學博及李紹強均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條、第四條規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。
獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列: 註：各董事選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“v”。

1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百 分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法 人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或 機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
   但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資 報酬委員會成員，不在此限。
8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9. 未有公司法第30條各款情事之一。
10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事會成員多元化及獨立性

1. 董事多元化：
本公司於「公司治理實務守則」中明定董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養外，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括
①營運判斷能力。
②會計及財務分析能力。
③經營管理能力。
④危機處理能力。
⑤產業知識。
⑥國際市場觀。
⑦領導能力。
⑧決策能力等多元化專業背景。
現在董事成員共9位，包括4位獨立董事、具員工身分董事1位(佔全體董事成員比例分別為44.4%及11.1%)。截至111年底，有4位董事年齡介於30歲~55歲，其他董事年齡皆為60歲以上，，其中 4 位獨立董事中，王昌斌獨立董事南華大學資訊管理學系教授、蔡子晧獨立董事為國立清華大學計量財務金融學系副教授、呂學博獨立董事為詮營(股)公司董事長兼總經理、李紹強獨立董事為航翊科技(股)公司董事長，分別具有法律實務、財務會計、產業知識及營運判斷等專業。另 5 位非獨立董事中，均有擔任上市櫃公司之董事長或總經理等重要管理職務經驗。各董事之多元化情形等相關資訊，列示如下：

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

1. 本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
2. 本公司簽證會計師針對當季本公司及子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，獨立董事認為有必要時以面對面或書面方式進行溝通。
3. 稽核主管及會計師與獨立董事隨時視需要直接相互聯繫溝通。

二、各次獨立董事與會計師溝通情形摘要

本公司審計委員會與會計師溝通狀況良好，民國111年度主要溝通事項之摘錄如下表：

三、各次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好，民國111年度主要溝通事項之摘錄如下表：

利害關係人互動與經營專區

本公司在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，期許對所有利害關係人建立透明、 有效的溝通管道，透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求。

客户 本公司依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質，對產品與服務負責並重視行銷倫理。 聯絡人:李聖然 資深副總經理 電話:03-5181666 傳真:03-5181611

員工 人力資源政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。 遵循國際公認之勞動人權，如關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等。 本公司依法令規定制定工作規則，以明確規範各項勞動條件，保障員工權益，讓員工各項權益可獲得公平合理之處理。 聯絡人:吳欣育 電話:03-5181666 傳真:03-5181611

投資人關係 本公司除有指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。 發言人:陳昭菁 協理 代理發言人：李聖然 資深副總經理 電話:03-5181666 傳真:03-5181611 E-mail：IR@jetbest.com

供應商關係 本公司秉持誠信經營之原則，與供應商的商業行為過程中，秉持公平、誠信與透明之方式進行，雙方均不得直接或間接提供、承諾、要求 或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，以維護雙方合法的權益。