董事會及功能性委員會

独立董事资格

1. 非为公司或其关系企业之受雇人。
2. 非公司之关系企业之董事、监察人(但如为公司之母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百 分之五十之子公司之独立董事者，不在此限)。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
4. 非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
5. 非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受雇人，或持股前五名法 人股东之董事、监察人或受雇人。
6. 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。
7. 非为公司或关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或 机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。
   但依股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资 报酬委员会成员，不在此限。
8. 未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
9. 未有公司法第30条各款情事之一。
10. 未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。

项次	文件名称	连结
1	2023年董事會重要決議事項
2	2022年董事会重要决议事项
3	2021年董事会重要决议事项
4	2020年董事会重要决议事项
5	2019年董事会重要决议事项
6	2018年董事会重要决议事项
7	2017年董事会重要决议事项
8	2016年董事会重要决议事项

董事会成员多元化及独立性

独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

1. 本公司内部稽核单位除每月将稽核报告及查核缺失改善追踪报告送交独立董事外，内部稽核主管定期于每季至少一次召开之审计委员会，向独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。
2. 本公司签证会计师针对当季本公司及子公司财务报表核阅或查核结果、内控查核、IFRSs公报修订与发布对公司之影响及其他相关法令要求事项，独立董事认为有必要时以面对面或书面方式进行沟通。
3. 稽核主管及会计师与独立董事随时视需要直接相互联系沟通。

二、各次独立董事与会计师沟通情形摘要

三、各次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

利害关系人互动与经营专区

• 本公司在追求永续经营与获利之同时，重视环境丶社会与公司治理之因素，期许对所有利害关系人建立透明丶有效的沟通管道，透过适当沟通方式，了解利害关系人之合理期望及需求。