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公司治理

公司治理架构

董事會及功能性委員會

董事(含独立董事)选任方式：
本公司公司章程明订本公司董事(含独立董事)选举采候选人提名制度。独立董事候选人之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式，悉依公司法、证券交易法及本公司董事选任程序等相关法令规定办理。

董事(含独立董事)选任过程：
本公司第六届董事任期届满前，董事会依公司章程规定决议于民国111年股东常会中改选9名董事，其中4名为独立董事，并决议董事候选人提名受理期间自民国111年6月16日至114年6月15日止。

本公司于民国111年3月24日依公司法第192条之1之规定公告本公司受理董事候选人提名之期间、董事应选名额、受理处所及其他必要事项。持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出董事候选人名单，股东提名人数不得超过董事应选名额。凡欲提名董事之股东，应于提名期间检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、无公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件，以挂号寄（送）达本公司（地址：新竹市大湖路一七三之二号）。

本公司于受理提名期间接获本公司董事吕椬境提出之董事候选人名单，提名吕椬境、岩玉投资股份有限公司代表人王荣畇、捷飞投资股份有限公司代表人吕椬圳、洪志峰、黄采婕、王昌斌、蔡子晧、吕学博及李绍强九名董事候选人，其中吴王昌斌、蔡子晧、吕学博及李绍强被提名为独立董事。经本公司111年5月5日董事会依公司法第192条之1规定审查通过，将上述被提名之候选人列入本公司民国111年股东常会董事选举之董事候选人名单。

本公司董事候选人之姓名及其学经历如下:

姓名	主要经(学)历	现职
吕椬境	清华大学化学所博士研能科技研发部经理明碁科技研发部经理	泓瀚科技(股)公司董事长 PT. Best Colour Indonesia 代表人香港泓瀚(有)公司代表人瀚威投资(股)公司代表人泓升投资(股)公司董事长
岩玉投资(股)公司代表人：王荣畇	南华大学信息管理系学士允旸国际(股)公司业务经理彩视瞪(股)有限公司业务	采晶投资(股)公司董事
捷飞投资(股)公司代表人：吕椬圳	南华大学管理科学博士聿新生物科技(股)公司独立董事南华大学创意产品设计学系助理教授	泓瀚科技(股)公司董事台湾城乡发展(股)公司董事
洪志峰	西北大学电机硕士广达计算机(股)公司特助华鼎资产资深副总	现观科技(股)公司董事 WIDE FAITH FOODS CO., LTD. 董事万丰国际资本(股)公司总经理
黄采婕	雪梨大学国际企业暨财务金融学系（商学硕士）雄狮旅游集团董事长秘书新光国际租赁股份有限公司财务部主管特助	台银综合证券股份有限公司董事长暨董事会秘书
王昌斌	纽约市立大学计算机博士南华大学科技学院院长	振曜科技股份有限公司独立董事卫生福利人体生物数据库专家咨询小组信息委员
蔡子晧	台湾大学财务金融博士清华大学计量财务金融系助理教授	清华大学计量财务金融系副教授台湾风险与保险学会理事政大风险与保险研究中心研究委员台湾中小企业银行董事
吕学博	国立交通大学 EMBA硕士台湾立体停车场协会理事长北京清华大学台湾校友会副理事长中华民国工商建设研究会常务理事台北市停车场商业同业公会理事长	诠营(股)公司董事长兼总经理博隆投资(股)公司监察人川宝科技(股)公司独立董事
李绍强	美国南卡罗来纳州立大学MBA 耐特科技材料股份有限公司业务经理拓凯实业股份有限公司业务经理复盛股份有限公司	航翊科技(股)公司董事长航昱科技(股)公司董事长

本公司民国111年6月16日股东常会董事选任结果如下：

董事	当选权数
吕椬境	24,698,750
捷飞投资(股)公司代表人：吕椬圳	22,233,213
岩玉投资(股)公司代表人：王荣畇	22,153,762
洪志峰	22,142,592
黄采婕	20,636,415

独立董事	当选权数
王昌斌	19,092,066
蔡子晧	19,077,896
吕学博	19,001,445
李绍强	16,644,851

独立董事资格

独立董事资格条件：本公司四名独立董事：王昌斌、蔡子晧、吕学博及李绍强均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第二条、第三条、第四条规定之专业、工作经验、独立性及兼任独立董事家数等资格条件。
独立董事所具专业资格及符合独立性情形如下表所列:

条件		姓名
是否具有五年以上工作经验及右列专业资格		王昌斌	蔡子晧	吕学博	李绍强
	商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上	V	V
	法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
	商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验			V	V
符合独立性情形(注)	1	V	V	V	V
	2	V	V	V	V
	3	V	V	V	V
	4	V	V	V	V
	5	V	V	V	V
	6	V	V	V	V
	7	V	V	V	V
	8	V	V	V	V
	9	V	V	V	V
	10	V	V	V	V

注：各董事选任前二年及任职期间符合下述各条件者，于各条件代号下方空格中打“v”。

非为公司或其关系企业之受雇人。
非公司之关系企业之董事、监察人(但如为公司之母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司之独立董事者，不在此限)。
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受雇人，或持股前五名法人股东之董事、监察人或受雇人。
非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。
非为公司或关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。
但依股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员，不在此限。
未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
未有公司法第30条各款情事之一。
未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。

董事重要决议及相关资讯

项次	文件名称	连结
1	2022年董事会重要决议事项
2	2021年董事会重要决议事项
3	2020年董事会重要决议事项
4	2019年董事会重要决议事项
5	2018年董事会重要决议事项
6	2017年董事会重要决议事项
7	2016年董事会重要决议事项

董事会成员多元化及独立性

1. 董事多元化：
本公司于「公司治理实务守则」中明定董事会成员组成应考虑多元化，不限制性别、种族及国籍，除应具备执行职务所必须之知识、技能及素养外，为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力包括1.营运判断能力。2.会计及财务分析能力。3.经营管理能力。4.危机处理能力。5.产业知识。6.国际市场观。7.领导能力。8.决策能力等多元化专业背景。现在董事成员共9位，包括4位独立董事、具员工身分董事1位(占全体董事成员比例分别为44.4%及11.1%)。截至111年底，有4位董事年龄介于30岁~55岁，其他董事年龄皆为60岁以上，，其中 4 位独立董事中，王昌斌独立董事南华大学信息管理学系教授、蔡子晧独立董事为国立清华大学计量财务金融学系副教授、吕学博独立董事为诠营(股)公司董事长兼总经理、李绍强独立董事为航翊科技(股)公司董事长，分别具有法律实务、财务会计、产业知识及营运判断等专业。另 5 位非独立董事中，均有担任上市柜公司之董事长或总经理等重要管理职务经验。各董事之多元化情形等相关信息，列示如下：

姓名	职称	性别∣年龄	独立董事年资	兼任员工	营运判断能力	会计财务分析能力	经营管理能力	危机处理能力	产业知识	国际市场观	领导能力	决策能力
吕椬境	董事长	男｜60		v	v		v	v	v	v	v	v
洪志峰	董事	男｜61			v		v	v	v	v	v	v
黄采婕	董事	女｜34			v	v	v	v		v	v	v
王荣畇	董事	男｜35			v		v	v	v	v		v
吕椬圳	董事	男｜55			v		v	v	v	v	v	v
王昌斌	独立董事	男｜64	3-9		v	v		v	v	v		v
蔡子晧	独立董事	男｜46	1-3			v		v	v	v		v
吕学博	独立董事	男｜65	3-9		v	v	v	v	v	v	v	v
李绍强	独立董事	男｜60	1-3		v	v	v	v	v	v	v	v

2.董事独立性：
截至111年底本公司独立董事共4位，占整体董事比例为44.4%。本公司董事会成员，除董事长吕椬境及法人董事代表吕椬圳系属民法上二等亲以内之亲属外，惟因董事席次中即有22.2%为二等亲以内之亲属，于111年股东会改选时增加独立董事一席，以强化董事会之独立性。

内部稽核组织及运作

壹、稽核目的
本公司设置内部稽核之目的在于协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果与效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

贰、内部稽核组织
本公司设置稽核室隶属于董事会，除在董事会例行会议报告外，并于必要时向董事长、审计委员会报告。内部稽核专职于内部稽核工作，并依公司规模、业务情况、管理需要及相关法令之规定，配置适任及适当人数之专任内部稽核人员。本公司稽核室设置专任稽核人员(包括内部稽核主管)一人。内部稽核主管之任免，须经董事会通过。

参、内部稽核之运作
内部稽核依据已辨识之风险评估拟订年度稽核计画，经董事会通过后，配置适任之稽核人员查核各作业执行情形，以评估公司内部控制制度是否完善，并检附相关资料作成稽核报告，督促各受查单位依建议采取适当处理对策或改善措施，加强各部门日常自主管理及落实自我监督机制，协助并促进公司治理程度之提升。内部稽核覆核各单位所执行的自行检查，包括检查该作业是否执行并覆核文件以确保执行的品质，并综合自行检查结果，报告审计委员会及董事会。

内控声明书

文件名称	连结
2020年内控声明书

独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司内部稽核单位除每月将稽核报告及查核缺失改善追踪报告送交独立董事外，内部稽核主管定期于每季至少一次召开之审计委员会，向独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。
本公司签证会计师针对当季本公司及子公司财务报表核阅或查核结果、内控查核、IFRSs公报修订与发布对公司之影响及其他相关法令要求事项，独立董事认为有必要时以面对面或书面方式进行沟通。
稽核主管及会计师与独立董事随时视需要直接相互联系沟通。

二、各次独立董事与会计师沟通情形摘要

本公司审计委员会与会计师沟通状况良好，民国111年度主要沟通事项之摘录如下表：

日期	沟通重点	独立董事意见及公司处理执行结果
111/3/17 第1届第13次审计委员会	承认本公司民国110年度营业报告书及财务决算表册	所有独立董事核准通过
111/5/6 第1届第14次审计委员会	民国111年第一季合并财务报告核阅结果报告	所有独立董事核准通过
111/6/16 110年股东常会	承认本公司民国110年度营业报告书及财务决算表册	所有独立董事核准通过
111/8/4 第2届第1次审计委员会	民国111年第二季合并财务报告核阅结果报告	所有独立董事核准通过
111/11/8 第2届第2次审计委员会	民国111年第三季合并财务报告核阅结果报告	所有独立董事核准通过

三、各次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好，民国111年度主要沟通事项之摘录如下表：

日期	沟通重点	独立董事意见及公司处理执行结果
111/3/17 第1届第13次审计委员会	民国110年度稽核报告	所有独立董事核准通过
111/5/6 第1届第14次审计委员会	民国111年第一季稽核报告	所有独立董事核准通过
111/8/4 第2届第1次审计委员会	民国111年第二季稽核报告	所有独立董事核准通过
111/11/8 第2届第2次审计委员会	民国111年第三季稽核报告	所有独立董事核准通过

重要公司内规

项次	文件名称	连结
1	公司章程
2	取得与处分资产处理程序
3	资金贷与他人及背书保证作业程序
4	薪酬委员会组织规程
5	股东会议事规则
6	董事选任程序
7	审计委员会组织规程
8	诚信经营守则
9	企业社会责任实务守则
10	公司治理实务守则
11	防范内线交易暨内部重大资讯处理作业程序
12	道德行为准则
13	董事会自我评鉴或同侪评鉴
14	处理董事要求之标准作业程序
15	董事会议事办法
16	诚信经营作业程序及行为指南

利害关系人互动与经营

利害关系人互动与经营专区

本公司在追求永续经营与获利之同时，重视环境丶社会与公司治理之因素，期许对所有利害关系人建立透明丶有效的沟通管道，透过适当沟通方式，了解利害关系人之合理期望及需求。

客户

本公司依政府法规与产业之相关规范，确保产品与服务品质，对产品与服务负责并重视行销伦理。

聯絡人:李聖然資深副總經理
電話:03-5181666
傳真:03-5181611

員工

人力资源政策无性别丶种族丶社经阶级丶年龄丶婚姻与家庭状况等差别待遇，以落实就业丶雇用条件丶薪酬丶福利丶训练丶考评与升迁机会之平等及公允。
遵循国际公认之劳动人权，如关怀弱势族群丶禁用童工丶消除各种形式之强迫劳动丶消除雇佣与就业歧视等。
本公司依法令规定制定工作规则，以明确规范各项劳动条件，保障员工权益，让员工各项权益可获得公平合理之处理。

聯絡人:吴欣育
電話:03-5181666
傳真:03-5181611

投资人关系

本公司除有指定专人负责公司资讯之搜集及揭露工作，并建立发言人制度，以确保可能影响股东及利害关系人决策之资讯，能够及时允当揭露。

發言人:陳昭菁協理
代理發言人：李聖然資深副總經理
電話:03-5181666
傳真:03-5181611
E-mail：IR@jetbest.com

供应商关系

本公司秉持诚信经营之原则，与供应商的商业行为过程中，秉持公平丶诚信与透明之方式进行，双方均不得直接或间接提供丶承诺丶要求
或收受任何不正当利益，或做出其他违反诚信丶不法或违背受托义务之行为，以维护双方合法的权益。

财务资讯

每月营收讯息

本公司为上柜公司，依主管机关证期会规定定期对投资大众公开财务资讯，请直接连结至台湾证券交易所的公开资讯观测站，输入股票代号4741，即可取得本公司最新的季报丶年报丶营业额等相关资料。

查询路径：
{新版} 公开资讯观测站 / 营运概况 / 每月营收 / 采用IFRSs後之月营业收入资讯，連結： http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs

{新版} 公开资讯观测站 / 营运概况 / 每月营收 / 采用IFRSs前之开立发票及营业收入资讯(含合并营收)，連結：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10

公司年报

年度	下载
110
109
108
107
106
105
104
103

财务报表

合并财务报告

年份	第一季	第二季	第三季	第四季
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

个体财务报告

年度	下载
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

股东服务专区

股东会资讯

年度	年报	开会通知书	议事手册	会议事录	主要股东名单
111年
110年
109年
108年
107年
106年
105年
104年临时会
104年
103年

股利资讯

历年股利信息

年度	现金股利		股票股利
年度	股利(元/股)	公积配息(元/股)	除息交易日	盈余配股(元/股)	公积配股(元/股)	除权交易日
110	0.8		111/7/8	0	-	-
109	0.6		110/7/15	0	-	-
108	1.2	0.3	109/6/30	0	-	-
107	1.94874887		108/8/19	0	-	-
106	3		107/8/21	0	-	-
105	3.5		106/7/25	0	-	-
104	4		105/8/23	0	-	-
103	4		104/8/24	1	-	104/8/24
102	1.5		103/8/25	0.8	-	103/8/25
101	1.8		102/8/26	0.6	-	102/8/26
100	1.2		101/9/5	1.2	-	101/9/5
99	2.8		100/9/7	0.6	-	100/9/7
98	1.5		99/9/6	1.5	-	99/9/6

重大讯息及公告

项目	说明
重大讯息	公司简称：泓瀚股票代号：4741
公开资讯观测站	公司简称：泓瀚股票代号:4741

法人说明会

公司代号	公司名称	召开日期	召开时间	召开地点	择要讯息	简报内容		公司网站是否提供法人说明会内容	其他应叙明事项
公司代号	公司名称	召开日期	召开时间	召开地点	择要讯息	中文档案	英文档案	公司网站是否提供法人说明会内容	其他应叙明事项
4741	泓瀚科技	112/09/06	14:30	华南永昌综合证券(台北市民生东路4段54号4楼大会议室)	本公司受邀参加华南永昌综合证券举办之法人说明会				无
4741	泓瀚科技	109/10/13	14:30	德信证券总公司3楼会议室(台北市新生南路一段50号3楼)	本公司受邀参加德信证券举办之法人说明会				无
4741	泓瀚科技	106/08/24	14:00	台北君悦酒店凯悦厅(台北市信义区松寿路2号3楼)	106年8月24日举办上柜前业绩发表会		无		无
4741	泓瀚科技	105/05/05	14:00	柜买中心11楼多功能资讯媒体区	受邀参加柜买中心兴柜公司业绩说明会			无	无
4741	泓瀚科技	101/09/14	13:10	台北市信义区松仁路9号1楼(国泰金融会议厅)	本公司受邀参加国泰综合证券举办之兴柜公司法人说明会，就公司简介、营运概况及未来展望作说明			无	无
4741	泓瀚科技	99/09/20	16:25	台北国际会议中心102会议室(台北市信义路五段1号)	无		无	无	无

股务代理

办理股票过户机构之名称丶地址丶网址及电话：

名称	富邦综合证券股份有限公司股务代理部
地址	台北市许昌街17号2楼
网址	http:// www.fbs.com.tw
电话	(02)2361-1300

姓名	主要经(学)历	现职
吕椬境	清华大学化学所博士研能科技研发部经理明碁科技研发部经理	泓瀚科技(股)公司董事长 PT. Best Colour Indonesia 代表人香港泓瀚(有)公司代表人瀚威投资(股)公司代表人泓升投资(股)公司董事长
岩玉投资(股)公司代表人：王荣畇	南华大学信息管理系学士允旸国际(股)公司业务经理彩视瞪(股)有限公司业务	采晶投资(股)公司董事
捷飞投资(股)公司代表人：吕椬圳	南华大学管理科学博士聿新生物科技(股)公司独立董事南华大学创意产品设计学系助理教授	泓瀚科技(股)公司董事台湾城乡发展(股)公司董事
洪志峰	西北大学电机硕士广达计算机(股)公司特助华鼎资产资深副总	现观科技(股)公司董事 WIDE FAITH FOODS CO., LTD. 董事万丰国际资本(股)公司总经理
黄采婕	雪梨大学国际企业暨财务金融学系（商学硕士）雄狮旅游集团董事长秘书新光国际租赁股份有限公司财务部主管特助	台银综合证券股份有限公司董事长暨董事会秘书
王昌斌	纽约市立大学计算机博士南华大学科技学院院长	振曜科技股份有限公司独立董事卫生福利人体生物数据库专家咨询小组信息委员
蔡子晧	台湾大学财务金融博士清华大学计量财务金融系助理教授	清华大学计量财务金融系副教授台湾风险与保险学会理事政大风险与保险研究中心研究委员台湾中小企业银行董事
吕学博	国立交通大学 EMBA硕士台湾立体停车场协会理事长北京清华大学台湾校友会副理事长中华民国工商建设研究会常务理事台北市停车场商业同业公会理事长	诠营(股)公司董事长兼总经理博隆投资(股)公司监察人川宝科技(股)公司独立董事
李绍强	美国南卡罗来纳州立大学MBA 耐特科技材料股份有限公司业务经理拓凯实业股份有限公司业务经理复盛股份有限公司	航翊科技(股)公司董事长航昱科技(股)公司董事长

职称	姓名	主要学(经)历	主要现职
薪资报酬委员会薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬、福利政策，与董事及经理人之报酬。根据中华民国法律规定，薪酬委员会成员由董事会任命。依据泓瀚公司薪酬委员会组织章程，薪酬委员会由全体独立董事组成，并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。第五届薪资报酬委员会成员民国111年6月16日至民国114年6月15日。
召集人 (独立董事)	王昌斌	纽约市立大学计算机博士南华大学科技学院院长	振曜科技股份有限公司独立董事卫生福利人体生物数据库专家咨询小组信息委员
委员(独立董事)	蔡子晧	台湾大学财务金融博士清华大学计量财务金融系助理教授	清华大学计量财务金融系副教授台湾风险与保险学会理事政大风险与保险研究中心研究委员台湾中小企业银行董事
委员(独立董事)	吕学博	国立交通大学 EMBA硕士台湾立体停车场协会理事长北京清华大学台湾校友会副理事长中华民国工商建设研究会常务理事台北市停车场商业同业公会理事长	诠营(股)公司董事长兼总经理博隆投资(股)公司监察人川宝科技(股)公司独立董事
委员(独立董事)	李绍强	美国南卡罗来纳州立大学MBA 耐特科技材料股份有限公司业务经理拓凯实业股份有限公司业务经理复盛股份有限公司	航翊科技(股)公司董事长航昱科技(股)公司董事长

职称	姓名	主要学(经)历	主要现职
审计委员会依照中华民国证券交易法及相关行政命令规定，于民国108年6月14日股东常会全面改选董事并设立审计委员会取代监察人。审计委员会应由全体独立董事组成，其人数不得少于三人。泓瀚审计委员会的设置符合上开法规的要求。审计委员会扮演的主要角色及职责如下：依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度；内部控制制度有效性之考核；依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序；涉及董事自身利害关系之事项；重大之资产或衍生性商品交易；重大之资金贷与、背书或提供保证；募集、发行或私募具有股权性质之有价证券；签证会计师之委任、解任或报酬；财务、会计或内部稽核主管之任免；年度财务报告及半年度财务报告；其他公司或主管机关规定之重大事项。第二届审计委员会成员任期：民国111年6月16日至民国114年6月15日
召集人(独立董事)	王昌斌	纽约市立大学计算机博士南华大学科技学院院长	振曜科技股份有限公司独立董事卫生福利人体生物数据库专家咨询小组信息委员
委员(独立董事)	蔡子晧	台湾大学财务金融博士清华大学计量财务金融系助理教授	清华大学计量财务金融系副教授台湾风险与保险学会理事政大风险与保险研究中心研究委员台湾中小企业银行董事
委员(独立董事)	吕学博	国立交通大学 EMBA硕士台湾立体停车场协会理事长北京清华大学台湾校友会副理事长中华民国工商建设研究会常务理事台北市停车场商业同业公会理事长	诠营(股)公司董事长兼总经理博隆投资(股)公司监察人川宝科技(股)公司独立董事
委员(独立董事)	李绍强	美国南卡罗来纳州立大学MBA 耐特科技材料股份有限公司业务经理拓凯实业股份有限公司业务经理复盛股份有限公司	航翊科技(股)公司董事长航昱科技(股)公司董事长

职称	姓名	主要学经历	主要现职
第七届董事会成员名单任期：民国111年6月16日至民国114年6月15日
董事长	吕椬境	清华大学化学所博士研能科技研发部经理明碁科技研发部经理	PT. Best Colour Indonesia 代表人瀚威投资(股)公司董事长泓升投资(股)公司董事长本公司总经理
董事	岩玉投资(股)公司代表人：王荣畇	南华大学信息管理系学士允旸国际(股)公司业务经理彩视瞪(股)有限公司业务	采晶投资(股)公司董事
董事	捷飞投资(股)公司代表人：吕椬圳	南华大学管理科学博士聿新生物科技(股)公司独立董事南华大学创意产品设计学系助理教授	台湾城乡发展(股)公司董事捷飞投资(股)公司董事长
董事	洪志峰	西北大学电机硕士广达计算机(股)公司特助华鼎资产资深副总	现观科技(股)公司董事 WIDE FAITH FOODS CO.,LTD.董事万丰国际资本(股)公司总经理
董事	黄采婕	雪梨大学国际企业暨财务金融学系(商学硕士) 雄狮旅游集团董事长秘书新光国际租赁股份有限公司财务部主管特助	台银综合证券股份有限公司董事长暨董事会秘书
独立董事	王昌斌	纽约市立大学计算机博士南华大学科技学院院长	振曜科技股份有限公司独立董事卫生福利人体生物数据库专家咨询小组信息委员
独立董事	蔡子晧	台湾大学财务金融博士清华大学计量财务金融系助理教授	清华大学计量财务金融系副教授台湾风险与保险学会理事政大风险与保险研究中心研究委员台湾中小企业银行董事
独立董事	吕学博	国立交通大学 EMBA硕士台湾立体停车场协会理事长北京清华大学台湾校友会副理事长中华民国工商建设研究会常务理事台北市停车场商业同业公会理事长	诠营(股)公司董事长兼总经理博隆投资(股)公司监察人川宝科技(股)公司独立董事
独立董事	李绍强	美国南卡罗来纳州立大学MBA 耐特科技材料股份有限公司业务经理拓凯实业股份有限公司业务经理复盛股份有限公司	航翊科技(股)公司董事长航昱科技(股)公司董事长

投资人关系

公司治理

公司治理架构

董事會及功能性委員會

董事选任信息

本公司董事候选人之姓名及其学经历如下:

本公司民国111年6月16日股东常会董事选任结果如下：

独立董事资格

董事会成员多元化及独立性

内部稽核组织及运作

内控声明书

独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

二、各次独立董事与会计师沟通情形摘要

三、各次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

利害关系人互动与经营专区

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投资人关系

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财务资讯

合并财务报告

个体财务报告

股东服务专区

历年股利信息

办理股票过户机构之名称丶地址丶网址及电话：

第七届董事会成员名单

薪资报酬委员会

第五届薪资报酬委员会成员

审计委员会

第二届审计委员会成员